Перевірка контрагента: що треба знати заздалегідь

Виявити несумлінного контрагента краще завчасно, а не на етапі, коли він не виконав зобов'язання.

Співпраця з несумлінними і шахрайськими компаніями наражає ваш бізнес на небезпеку, а саме:

• під фінансовий моніторинг банку може потрапити переказ сумнівному контрагенту;
• податкова також приділяє додаткову увагу підозрілим компаніям та пильніше придивляється до їх контрагентів, адже, можливо, ви берете участь у шахрайських схемах чи економите на податках.
• компанія-одноденка може не заплатити вам за поставку або отримати від вас передоплату і не поставити товар.

Коли укладаєте угоду, обов'язково запитуйте пакет копій основних документів.

У яких випадках треба перевіряти контрагентів:

• перевіряти контрагентів потрібно майже завжди, а особливо якщо це ваша перша угода;
• якщо відвантажуєте продукцію з відстроченням платежу;
• якщо знаходили погані відгуки про компанію;
• при співпраці з компанією, яка нещодавно зареєстрована.

Перше, що потрібно зробити, — перевірити, чи є діючим підприємство. И чи не знаходиться на стадії процедури банкрутства.

Перевірити юрособу можна в Єдиному держреєстрі за кодом ЄДРПОУ, підприємця - за РНОКПП.

Перевірити коди КВЕД. Види діяльності контрагента мають відповідати послугам, які контрагент надає в рамках вашої угоди.

Якщо діяльність контрагента передбачає наявність ліцензії, треба перевірити, чи дійсна вона, чи відповідає видам діяльності. Без ліцензії він не має права укладати угоди.

Також важливо перевірити актуальність реєстрації платником ПДВ.