Шановні клієнти! Консультаційну підтримку та послуги від наших фахівців можна отримати за наступними телефонами:
загальні питання, експорт, логістика - 095 399 09 14
юридичні питання, форс-мажор, торгова марка, штрих-коди - 050 312 84 04
оформлення сертифікатів про походження товарів - 050 305 77 80
визначення кодів УКТЗЕД, експортний контроль - 050 405 09 80
кадрові питання в умовах військового стану - 050 145 21 95
бухгалтерський облік та оподаткування - 050 407 70 08
цінові довідки та оцінка майна - 050 405 09 80
переклад документів - 099 470 17 15 - 093 771 64 665
Напоминаем, что 25 сентября 2015 года истекает установленный законом № 475-VIII «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сведений о конечном бенефициарном собственнике (контроллере) юридического лица», срок подачи юридическими лицами сведений о своем конечном бенефициарном собственнике (контроллере).
Законом определено, что конечный бенефициарный владелец (контроллер) - физическое лицо, независимо от формального владения, имеющее возможность осуществлять решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность юридического лица непосредственно или через других лиц, которое осуществляется, в частности, путем реализации права владения или пользования всеми активами или их значительной долей, права решающего влияния на формирование состава, результаты голосования, а также совершение сделок, которые предоставляют возможность определять условия хозяйственной деятельности, давать обязательные к исполнению указания или выполнять функции органа управления или имеющее возможность оказывать влияние путем прямого или опосредованного (через другое физ- или юрлицо) владение одним лицом самостоятельно или совместно со связанными физическими и / или юридическими лицами долей в юридическом лице в размере 25 или более процентов уставного капитала или прав голоса в юрлице.
Для внесения сведений в Реестр, представитель юридического лица должен представить государственному регистратору заполненную регистрационную карточку (форма 4).
Предусмотрено, что в случае отсутствия у юрлица конечного бенефициарного собственника (что часто бывает, например, у акционерных обществ, где ни один из акционеров не имеет 25% акций) подаются сведения о его отсутствии.
Согласно положениям Закона № 475-VIII сведения о конечном бенефициарном собственнике не подаются:
Следует помнить, что неподача указанных сведений влечет наложение на руководителя юридического лица штрафа от трехсот (5100 грн) до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 грн).