Вгору

ПРАЦЮЄМО В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

Шановні клієнти! Консультаційну підтримку та послуги від наших фахівців можна отримати за наступними телефонами:

  • загальні питання, експорт, логістика - 095 399 09 14

  • юридичні питання, форс-мажор, торгова марка, штрих-коди - 050 312 84 04

  • відкриття бізнесу, закриття бізнесу - 073 511 00 09

  • оформлення сертифікатів про походження товарів - 050 305 77 80

  • визначення кодів УКТЗЕД, експортний контроль - 050 405 09 80

  • кадрові питання в умовах військового стану - 050 145 21 95

  • бухгалтерський облік та оподаткування - 050 407 70 08

  • цінові довідки та оцінка майна - 050 405 09 80

  • переклад документів - 099 470 17 15 - 093 771 64 66

04.10.2016

Посилено контроль банків за валютними операціями

Посилено контроль банків за валютними операціями

Посилен контроль банків за валютними операціями


Постановою від 15.08.2016 № 369 Національний банк Украіни затвердив Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасниківх.


НБУ зобов'язав комерційні банки підсилити контроль за валютними операціями своїх клієнтів, таких, як: покупка іноземної валюти для перерахування за межі України і переказування іноземної валюти за межі України, перерахування гривні на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів або через філії банків, відкриті на території інших держав.

 


Особлива увага буде приділятися також операціями за договорами, що передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті, а також зарахування коштів у валюті на інвестиційні рахунки нерезидентів-інвесторів в банках України як повернення іноземної інвестиції або в якості прибутку від інвестиційної діяльності в Україні.


Постанова містить ряд нововведень.

Так, при проведенні операції аналізу підлягають:

- встановлення банком наявності або відсутності економічної доцільності фінансової операції;

- встановлення достатності (недостатності) реальних фінансових можливостей проводити фінансову операцію на відповідну суму;

- вивчення інформації про учасників фінансової операції, їх діяльності та ділової репутації.


Крім того, передбачено, що банк повинен переконатися в дійсності наданих клієнтом документів.

Постанова набрала чинності 1 вересня 2016 року.

122 Б, пр. Московський, м. Харків, 61037, Україна
Будьте в курсі останніх новин!
Підписуйтесь на розсилку новин ХТПП
Розробка та просування сайту: