Вверх

ПРАЦЮЄМО В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

Шановні клієнти! Консультаційну підтримку та послуги від наших фахівців можна отримати за наступними телефонами:

  • загальні питання, експорт, логістика - 095 399 09 14

  • юридичні питання, форс-мажор, торгова марка, штрих-коди - 050 312 84 04

  • оформлення сертифікатів про походження товарів - 050 305 77 80

  • визначення кодів УКТЗЕД, експортний контроль - 050 405 09 80

  • кадрові питання в умовах військового стану - 050 145 21 95

  • бухгалтерський облік та оподаткування - 050 407 70 08

  • цінові довідки та оцінка майна - 050 405 09 80

  • переклад документів - 099 470 17 15 - 093 771 64 665

04.10.2016

Усилен контроль банков за валютными операциями

Усилен контроль банков за валютными операциями

Усилен контроль банков за валютными операциями


Постановлением от 15.08.2016 № 369 Национальный банк Украины утвердил Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках.


НБУ обязал коммерческие банки усилить контроль за валютными операциями своих клиентов, таких, как: покупка иностранной валюты для перечисления за пределы Украины и перевод иностранной валюты за пределы Украины, перечисление гривны в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов или через филиалы банков, открытые на территории других государств.

 


Особое внимание будет уделяться также операциям по договорам, предполагающим выполнение резидентами долговых обязательств перед нерезидентами по привлеченным от нерезидентов кредитам, займам в иностранной валюте, а также зачислению средств в валюте на инвестиционные счета нерезидентов-инвесторов в банках Украины как возвращение иностранной инвестиции или в качестве прибыли от инвестиционной деятельности в Украине.


Постановление содержит ряд новшеств.

Так, при проведении операции анализу подлежат:

- установление банком наличия или отсутствия экономической целесообразности финансовой операции;

- установление достаточности (недостаточности) реальных финансовых возможностей проводить финансовую операцию на соответствующую сумму;

- изучение информации об участниках финансовой операции, их деятельности и деловой репутации.


Кроме того, предусмотрено, что банк должен убедиться в действительности предоставленных клиентом документов.
Постановление вступило в силу 1 сентября 2016 года.

122 Б, пр. Московский, г. Харьков, 61037, Украина
Будьте в курсе последних новостей!
Подписывайтесь на новостную рассылку ХТПП
Разработка и продвижение сайта: