Вгору
З 2 липня скасований ліміт на переказ коштів юридичними особами-резидентами на рахунки власних закордонних представництв та інших відокремлених підрозділів. Раніше ліміт на фінансування власних закордонних представництв та відокремлених підрозділів становив 2 млн євро в рік.
Встановлено додаткові вимоги НБУ для нагляду за такими операціями.
При проведенні відповідної транзакції по фінансуванню власних підрозділів банки вимагатимуть від українських компаній розгорнутий (постатейний) кошторис і (або) інші документи, що обгрунтовують потребу в такому фінансуванні.
На які операції як і раніше буде поширюватися ліміт в розмірі 2 млн євро в рік?
На операції з переказу коштів в країни-агресори/окупанти, офшорні зони і країни, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації FATF.
