Вверх
ПРОЕКТ COVID-19 БИЗНЕС-КЛИНИКИ
08.07.2019

Отменен лимит на финансирование собственных заграничных представительств

Отменен лимит на финансирование собственных заграничных представительств

Со 2 июля отменен лимит на перевод средств юридическими лицами-резидентами на счета собственных заграничных представительств и других обособленных подразделений. Ранее лимит  на финансирование  собственных заграничных  представительств и обособленных подразделений  составлял 2 млн евро в год.

Установлены дополнительные требования НБУ для надзора за такими операциями.

При проведении соответствующей трансакций по финансированию собственных подразделений банки будут требовать от украинских компаний развернутую (постатейную) смету и (или) другие документы, обосновывающие потребность в таком финансировании.

На какие операции по прежнему будет распространяться  лимит в размере 2 млн евро в год?

На операции по переводу средств в страны-агрессоры/оккупанты, оффшорные зоны и страны, которые не исполняют или не должным образом исполняют рекомендации FATF.

Украина, 61037, г. Харьков, пр. Московский, 122 Б
Будьте в курсе последних новостей!
Подписывайтесь на новостную рассылку ХТПП
Разработка и продвижение сайта: