Постановлением от 15 августа 2016 года № 369 Национальный банк Украины утвердил Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках. Постановление принято с целью определения наличия или отсутствия признаков осуществления банками рисковой деятельности.

Согласно Положения Банк обязан обеспечить всесторонний анализ и проверку документов (информации) о финансовых операциях  клиентов банка и сведений об их участниках, которые являются основанием для:

1) покупки иностранной валюты с целью перечисления за пределы Украины;

2) перевода иностранной валюты за пределы Украины;

3) перечисления средств в гривнах в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в банках;

4) перечисления средств в пользу нерезидентов через филиалы банков, открытые на территории других государств;

5) предоставления согласия на обслуживание операций по договору (в том числе в случае внесения изменений в договор), что предполагает выполнение резидентами долговых обязательств перед нерезидентами по привлеченным от нерезидентов кредитам, займам в иностранной валюте;

6) зачисления средств в гривнах и иностранной валюте на инвестиционные счета, которые открываются нерезидентам-инвесторам в банках Украины, как возвращение иностранной инвестиции и прибылей, доходов, других средств, полученных иностранным инвестором от инвестиционной деятельности в Украине и др.

Положение не распространяется на финансовые операции (кроме покупки/перечисления иностранной валюты за пределы Украины с целью возврата иностранному инвестору дивидендов), осуществляемых в пользу государства или под государственные гарантии, по кредитам, займам, привлекаемых в соответствии с международными договорами Украины, по проектам (программам) международной технической помощи, прошедшие государственную регистрацию и т. д.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2016 года.