Вверх

Шановні клієнти! Консультаційну підтримку та послуги від наших фахівців можна отримати за наступними телефонами:

загальні питання, експорт, логістика

- 095 399 09 14

юридичні питання, форс-мажор

- 050 301 36 36 - 050 312 84 04

торгова марка, штрих-коди

- 050 312 84 04

інвентаризація товарно-матеріальних цінностей

- 050 305 77 80

відкриття бізнесу, закриття бізнесу

- 073 511 00 09

оформлення сертифікатів про походження товарів

- 050 406 88 82

товарознавча передвантажувальна експертиза

- 050 305 77 80

визначення кодів УКТЗЕД, експортний контроль

- 050 405 09 80

кадрові питання в умовах військового стану

- 050 145 21 95

бухгалтерський облік та оподаткування

- 050 407 70 08

цінові довідки та оцінка майна

- 050 405 10 85 - 050 405 09 80

переклад документів

- 099 470 17 15 - 093 771 64 66

фіксація пошкоджень рухомого, нерухомого майна для компенсації чи списання, підтвердження для банків, партнерів чи інших організацій

- 050 305 77 80

29.08.2016

Утвержден порядок проверок банками информации о финансовых операциях и их участниках

Утвержден порядок проверок банками информации о финансовых операциях и их участниках

 

Постановлением от 15 августа 2016 года № 369 Национальный банк Украины утвердил Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках. Постановление принято с целью определения наличия или отсутствия признаков осуществления банками рисковой деятельности.

 

 

Согласно Положения Банк обязан обеспечить всесторонний анализ и проверку документов (информации) о финансовых операциях  клиентов банка и сведений об их участниках, которые являются основанием для:

 

1) покупки иностранной валюты с целью перечисления за пределы Украины;

2) перевода иностранной валюты за пределы Украины;

3) перечисления средств в гривнах в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в банках;

4) перечисления средств в пользу нерезидентов через филиалы банков, открытые на территории других государств;

5) предоставления согласия на обслуживание операций по договору (в том числе в случае внесения изменений в договор), что предполагает выполнение резидентами долговых обязательств перед нерезидентами по привлеченным от нерезидентов кредитам, займам в иностранной валюте;

6) зачисления средств в гривнах и иностранной валюте на инвестиционные счета, которые открываются нерезидентам-инвесторам в банках Украины, как возвращение иностранной инвестиции и прибылей, доходов, других средств, полученных иностранным инвестором от инвестиционной деятельности в Украине и др.

 

 

 

 

Положение не распространяется на финансовые операции (кроме покупки/перечисления иностранной валюты за пределы Украины с целью возврата иностранному инвестору дивидендов), осуществляемых в пользу государства или под государственные гарантии, по кредитам, займам, привлекаемых в соответствии с международными договорами Украины, по проектам (программам) международной технической помощи, прошедшие государственную регистрацию и т. д.

 

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2016 года.

122 Б, пр. Героїв Харкова (колиш. Московський), м. Харків, 61037, Україна
Будьте в курсе последних новостей!
Подписывайтесь на новостную рассылку ХТПП
Разработка и продвижение сайта: