Шановні клієнти! Консультаційну підтримку та послуги від наших фахівців можна отримати за наступними телефонами:
загальні питання, експорт, логістика
юридичні питання, форс-мажор
торгова марка, штрих-коди
інвентаризація товарно-матеріальних цінностей
відкриття бізнесу, закриття бізнесу
оформлення сертифікатів про походження товарів
товарознавча передвантажувальна експертиза
визначення кодів УКТЗЕД, експортний контроль
кадрові питання в умовах військового стану
бухгалтерський облік та оподаткування
цінові довідки та оцінка майна
переклад документів
фіксація пошкоджень рухомого, нерухомого майна для компенсації чи списання, підтвердження для банків, партнерів чи інших організацій
Постановлением от 15 августа 2016 года № 369 Национальный банк Украины утвердил Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках. Постановление принято с целью определения наличия или отсутствия признаков осуществления банками рисковой деятельности.
Согласно Положения Банк обязан обеспечить всесторонний анализ и проверку документов (информации) о финансовых операциях клиентов банка и сведений об их участниках, которые являются основанием для:
1) покупки иностранной валюты с целью перечисления за пределы Украины;
2) перевода иностранной валюты за пределы Украины;
3) перечисления средств в гривнах в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в банках;
4) перечисления средств в пользу нерезидентов через филиалы банков, открытые на территории других государств;
5) предоставления согласия на обслуживание операций по договору (в том числе в случае внесения изменений в договор), что предполагает выполнение резидентами долговых обязательств перед нерезидентами по привлеченным от нерезидентов кредитам, займам в иностранной валюте;
6) зачисления средств в гривнах и иностранной валюте на инвестиционные счета, которые открываются нерезидентам-инвесторам в банках Украины, как возвращение иностранной инвестиции и прибылей, доходов, других средств, полученных иностранным инвестором от инвестиционной деятельности в Украине и др.
Положение не распространяется на финансовые операции (кроме покупки/перечисления иностранной валюты за пределы Украины с целью возврата иностранному инвестору дивидендов), осуществляемых в пользу государства или под государственные гарантии, по кредитам, займам, привлекаемых в соответствии с международными договорами Украины, по проектам (программам) международной технической помощи, прошедшие государственную регистрацию и т. д.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2016 года.