(057) 714-96-90 (057) 714-96-89 (067) 577-47-55
 61037, г. Харьков, пр. Московский, 122 Б  info@kcci.kharkov.ua
Отменен лимит на финансирование собственных заграничных представительств

2019-07-08 12:00:00

Со 2 июля отменен лимит на перевод средств юридическими лицами-резидентами на счета собственных заграничных представительств и других обособленных подразделений. Ранее лимит  на финансирование  собственных заграничных  представительств и обособленных подразделений  составлял 2 млн евро в год.

Установлены дополнительные требования НБУ для надзора за такими операциями.

При проведении соответствующей трансакций по финансированию собственных подразделений банки будут требовать от украинских компаний развернутую (постатейную) смету и (или) другие документы, обосновывающие потребность в таком финансировании.

На какие операции по прежнему будет распространяться  лимит в размере 2 млн евро в год?

На операции по переводу средств в страны-агрессоры/оккупанты, оффшорные зоны и страны, которые не исполняют или не должным образом исполняют рекомендации FATF.